Casos de Destaque na América Latina
Roubo de Arte - AIG
A seguradora AIG contratou a Kroll para rastrear obras de Renoir e Monet que foram roubadas e avaliadas em $6.8 milhões. A Kroll trabalhou durante semanas com investigadores de diversas agências policiais para avaliar e seguir pistas. Os criminosos foram presos após uma operação de cinco dias por um investigador da Kroll, que se passou por um comprador em potencial. Graças ao trabalho da Kroll, os proprietários recuperaram suas obras de arte e a AIG evitou o pagamento de um prêmio multimilionário.
Fraude da Falência da Encol
Em 1999 a Encol, empresa brasileira de construção do setor privado, declarou falência, deixando quase 26.000 famílias sem os apartamentos que haviam adquirido. Procurada por um administrador da massa falida, a Kroll conduziu uma investigação que revelou má administração, contabilidade falha e fraude, incluindo a transferência de propriedades e outros ativos para contas pessoais do dono da Encol e dos seus familiares e amigos. O relatório preliminar da Kroll, que identificou $20 milhões em ativos recuperáveis, foi registrado junto ao administrador e ao promotor público estadual em fevereiro de 2003.
Banco Popular Dominicano
Em 1999, a Kroll foi contratada por Don Manuel Grullon, chairman do maior banco da República Dominicana, para ajudar na criação de um programa antilavagem de dinheiro que atendesse e superasse as exigências do Departamento do Tesouro americano (o banco tinha licença de operação em Nova York). Como parte do programa, a Kroll recomendou a criação de um comitê antilavagem de dinheiro independente, com autorização para solicitar registros e propor mudanças em políticas e procedimentos. O comitê, que se reúne a cada trimestre, é presidido por um executivo da Kroll, um ex-diretor do FBI e dois executivos dominicanos de renome. O comitê desfruta de grande prestígio e, desde sua criação, tornou o banco um modelo no cumprimento de medidas antilavagem de dinheiro.
Disputa da Petrobras com Seguradoras
Uma disputa de quatro anos entre a Petrobras, empresa brasileira do setor energético, e duas seguradoras americanas sobre o estouro do orçamento na construção de duas plataformas de petróleo culminou com um tribunal federal americano concedendo à Petrobras mais de $340 milhões por danos. A Kroll analisou pontos polêmicos do contrato, bem como o estouro do orçamento, e prestou testemunho de perito, o que foi tido pelo juiz como fator de grande relevância para a sua decisão a favor da Petrobras.
Pirataria da Cola SuperBonder
Quando as vendas da cola SuperBonder despencaram no Brasil, a Kroll apurou que containers cheios de produtos piratas estavam sendo embarcados para o País através do Porto de Santos. A partir de suas diversas filiais na Ásia, a Kroll identificou a cadeia de produção de falsificados na China e, em conjunto com autoridades da Polícia, fechou fábricas e ajudou a empresa fabricante de SuperBonder a recuperar seu market share.
Investigação de Fraude no Banco del Progreso
A Kroll foi contratada para investigar atividades ilegais que resultaram em perdas estimadas em $800 milhões. Depois de constatar que a diretoria do banco estava envolvida em fraudes e desvio de fundos ao exterior, a Kroll forneceu às autoridades informações sobre a localização dos ativos transferidos. Como resultado das investigações, o ex-presidente do banco foi condenado por fraude e as autoridades bancárias tomaram medidas legais em vários países para recuperar os fundos roubados.
Programa Antilavagem de Dinheiro do Banorte
O cumprimento da política e dos procedimentos antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Kroll possibilitou que o Banco Mercantile del Norte S.A. (Banorte) se defendesse com sucesso das acusações de lavagem de dinheiro apresentadas na vara federal de Los Angeles e recuperasse $1.4 milhão que fora retido pelo governo americano durante a Operação Casablanca, uma operação sigilosa que envolveu vários bancos no México.
Levantamento dos Ativos de Baby Doc
O governo haitiano contratou a Kroll para localizar centenas de milhões de dólares apropriados pelo ex-ditador Jean-Claude ""Baby Doc"" Duvalier. As investigações levaram ao confisco do dinheiro em contas correntes em Nova Iorque, Londres, Luxemburgo, Paris e Genebra.
Solução para Terceirização de Segurança da DHL
A DHL Brasil necessitava de uma solução customizada para gerenciar a segurança no seu processo de encomendas fracionadas. A Kroll reduziu significativamente as ocorrências de todos os tipos de sinistros (roubos, furtos, acidentes, perda da carga e outros) que poderiam afetar a DHL Worldwide Express.
Estudos de Segurança e Análise de Riscos para o Grupo Santander
A Kroll foi contratada pelo Grupo Santander Central Hispano para realizar uma análise de riscos e vulnerabilidades para as matrizes do Banco na América Latina. Como resultado deste trabalho, implementou-se um sistema de proteção física para o centro de dados e foram feitas recomendações sobre como melhorar as medidas de segurança das diferentes agências da empresa.
W.R. Huff Asset Management
A Kroll foi contratada pelo maior credor de uma empresa leiteira argentina que estava passando por uma renegociação de dívidas, para avaliar a qualidade e os méritos da renegociação, avaliar os ativos da empresa devedora e preparar projeções com cenários alternativos para o pagamento da quantia devida.
Busca de Ativos - Citibank
O Citibank concedeu empréstimos a um importante grupo comercial argentino que, posteriormente, declarou-se insolvente. A Kroll foi contratada para realizar uma busca de ativos deste grupo, na Argentina e no Chile. Como resultado, identificou-se um grande número de ativos, incluindo lotes de terra e aviões particulares, que totalizavam em US$ 44 milhões. Com os resultados do trabalho da Kroll, o Citibank pôde negociar a dívida em melhores condições e, finalmente, receber a quantia esperada.
Copesul – “Cia. Petroquímica do Sul”
A Copesul, segundo maior pólo petroquímico do Brasil, contratou a Kroll para realizar uma auditoria de segurança a fim de identificar ameaças e melhorar o sistema de segurança corporativa existente. Esse projeto foi executado com o apoio da Kroll Argentina, e o resultado do trabalho possibilitou à direção da Copesul planejar seus investimentos em segurança para os próximos 24 meses.
